当日关注点
铜陵有色2024年12月31日的资金流向情况如下：- 主力资金净流出3752.85万元，占总成交额6.38%；- 游资资金净流入65.66万元，占总成交额0.11%；- 散户资金净流入3687.2万元，占总成交额6.27%。
公司公告汇总十届十七次董事会会议决议公告
铜陵有色金属集团股份有限公司十届十七次董事会会议于2024年12月27日召开，审议通过了以下议案：- 《公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》：关联董事龚华东、丁士启、梁洪流回避表决，5名非关联董事一致同意。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。- 《公司关于为子公司开具保函的议案》：全体董事一致同意。- 《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：公司董事会决定于2025年1月15日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票及网络投票相结合的方式。全体董事一致同意。
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告
铜陵有色金属集团股份有限公司将于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开时间为下午14:30，网络投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。会议地点为安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼会议室。股权登记日为2025年1月8日。会议将审议《公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联股东需回避表决。登记方式包括现场登记、信函或电子邮件登记，时间为2025年1月10日和1月13日的8:30至16:30。联系人：王逍，张宁，联系电话：0562-5860148；0562-5860149，电子邮箱：Wangx@tlys.cn；tlyszhangn@126.com。
关于2025年度日常关联交易预计的公告
铜陵有色金属集团股份有限公司发布关于2025年度日常关联交易预计的公告。2024年1-11月份公司与控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司（有色控股）及其所属公司发生购销、服务类日常关联交易542,219.92万元，预计2025年度关联交易金额为609,500.00万元。关联交易内容包括采购铜原料、辅助材料、商品及设备，销售产品、商品，接受劳务，金融服务等，定价原则均为市场价格。此外，公司拟收购铜陵有色金属集团财务有限公司股权并控股，该交易正在履行国家金融监督管理总局审批程序。预计2025年度金融类关联交易包括综合授信额度、存款、贷款及其他金融业务。公司董事会已审议通过相关议案，并将提交股东大会审议。
2024年第六次独立董事专门会议审查意见
铜陵有色金属集团股份有限公司2024年第六次独立董事专门会议审查意见指出，公司日常关联交易已持续多年，和交易对方形成了稳定的合作伙伴关系，属于公司正常经营发展需要，交易价格公允，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。公司的关联交易事项履行了相关的公司内部批准程序，符合决策程序。独立董事同意将该议案提交董事会审议。
关于为子公司开具保函的公告
铜陵有色金属集团股份有限公司拟为下属三级全资子公司TGG向其指定供应商开具履约保函，担保金额为300万欧元，保函期间为3年。截至本公告披露日，上述保函尚未签署。2024年12月27日，公司十届十七次董事会审议通过了该议案。TGG概况：设立时间为2016年8月25日，注册资本1150万欧元，经营范围包括铜制品的生产、销售和开发铝合金等。最近一年一期的主要财务指标显示，2023年12月31日资产总额3296.71万欧元，负债总额2209.43万欧元，净资产1087.28万欧元；2024年9月30日资产总额3229.12万欧元，负债总额2039.43万欧元，净资产1189.69万欧元。董事会认为，本次担保有利于TGG正常经营业务开展，风险较小且可控。本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为5.96亿元，对外担保总余额为3.97亿元，占公司2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的比例为1.25%。公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
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